[币圈小姐姐]昆明呈贡审理了第一起虚拟货币传销案件,涉案金额超过 976 万枚 USDT
深潮 TechFlow 消息,据昆明市呈贡区人民法院公众号发文称,呈贡法院近期审理了首例以网络虚拟货币传销平台组织、领导传销活动犯罪案件。自2019年起,在没有任何实际经营活动的情况下,犯罪嫌疑人杨某等人鼓吹“XX鹰”项目是来自某国的区块链理财平台,由境外银行、基金担保,谎称“XX鹰”平台上的DAM(俗称:蛋、蛋币等)能与虚拟货币USDT(俗称:U币、泰达币)实现1:1等值兑换。为获取资金,杨某等人诱骗参与者将USDT充值到“XX鹰”网络平台上,并诱骗参与者通过邀请码方式在多地发展下级会员,根据发展会员数量及充值资金数额设置财富1-4级等级,形成多层组织层级,直接或者间接以发展人数、充值的数额、财富等级和层级作为返利依据,并根据一定的比例和规则将充值数额和虚增的收益、佣金等以DAM的形式显示在“XX鹰”网络平台上。经对涉案区块链资产分析和司法会计鉴定,截止2022年5月30日,“XX鹰”项目参与者充值入金总额为9762260.02USDT,折合人民币为6500万余元。呈贡法院对被告人杨某等人以组织、领导传销活动罪分别判处有期徒刑一年至六年,并处罚金;扣押在案的违法所得人民币1300万余元,案涉手机、U盘依法予以没收。
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