炒币出U必冻卡,赚钱有什么用!到底怎么出U?

炒币 赚钱 2023-10-28 138

摘要:这样的例子也是数不胜数,一个在某交易平台出金1200万,然后被某有权机构全部冻结,最后还被请去喝了茶,自己辛苦赚的钱,结果被不法分子利用了,是真的可惜,然后在平台官方闹了好久,后面不仅是银行卡被冻结了,就连交易平台里面的虚拟货币也被冻结了····一为什么会冻卡:其实现在币圈冻卡都是大概率事件,正规平台监管虽然越来越严格。...

关于币圈出金是什么意思,就是把手上的虚拟货币出售给平台方,或者平台认证的兑换商家,然后兑换成CNY,也被成为C2C交易或者OTC交易,但是在这个交易的过程中呢,也有很多在里面做乱七八糟事情的人,他们会把一些非法资金打到你的账户上,导致你的账户被冻结。

辛辛苦苦赚的钱,或者最后一点本金想提出来,结果还被冻结了,这个结果是非常令人难受的。

这样的例子也是数不胜数,一个在某交易平台出金1200万,然后被某有权机构全部冻结,最后还被请去喝了茶,自己辛苦赚的钱,结果被不法分子利用了,是真的可惜,然后在平台官方闹了好久,后面不仅是银行卡被冻结了,就连交易平台里面的虚拟货币也被冻结了····

一 为什么会冻卡:

其实现在币圈冻卡都是大概率事件,正规平台监管虽然越来越严格。但是不代表绝对完全。

导致冻卡主要原因有两个:

1.触发银行风控系统。

银行在非人工时间会由系统来接手风控。比如一个日常流量10万的卡,突然进入1000万,如果是系统时间就会被银行系统监控,上传数据到反诈中心。所以尽量选择在银行工作时间来操作,并且不要快进快出。

支付宝的原理比银行会多出几个风控维度:在《制造将来》的节目,黑客现场破解了支付宝,但却不能威胁到用户资金安全。

但是越安全的东西,风控就越严格。

支付宝常见的风控维度:常用时间/常出没地点/是否更改密码/是否常用手机/是否常用联系人转账;所以建议交易选择满足更多条件再做交易,否则很容易风控。如果遇到转账提示风险的,就不要选择继续转账了,很容易导致封号。

2.收到了不干净的钱

经侦监管分七级,三级以下都是三天,但是三天后会给你续冻。

三级根据情况半年-2年冻结不等。

二级以上根据性质来决定,大家看到的进去配合调查,那是一手黑+电信诈骗的。

只要不是二手以上的,基本就是三天止付,但是大概率会被续冻。

二、交易所如何选商家:

商家靠不靠谱不看他是否是蓝V大宗,也不要看平台背书,刺客建议也尽量不要找交易所的币商进行交易。

但是你真的需要选择在交易所交易,那么就必须注意下面几点。

1.看交易笔数和时间:首选大宗,别卖高价,时间三年以上最好,老商家,懂风控,但是在这就别计较汇率了,主打安全。

2.选限额:为什么限额重要,因为限额5万+以上的,接触散户钱的概率就变小了。一般有问题的钱都是分散小笔出。所以大的限额商家从概率上降低了风险(限额不一定需要5万,根据你出金额度,选择最低限额接近的出)

3.看付款方式:支持支付宝付款的商家,基本是没问题的,前提他的交易单量超过1000+。因为支付宝的风控系统非常变态。其次是银行卡,最后才是微信。安全性来说:支付宝>银行卡>微信。

支付宝收款注意下,每笔不超过5W。

4.第四点 延迟20分钟确认订单

收到款之后,延迟20分钟以后再点击确认订单。因为大家怕的不是冻卡,怕的是配合调查。而需要你配合调查的钱,他的触发经侦和银行风控系统时间极限是20分钟,有些10分钟就会出问题。所以这部分钱,只要不确认订单,选择工单,原路退回,或者直接证明是卖U,你就可以抽身。

5.必须实名交易,打给你钱的币商,必须是他本人,如果他以各种理由说限额了,家人、朋友的卡打给你,直接投诉举报拉黑,100%黑资。

以上五点,能帮你降低一些风险,看清楚只是降低风险,但是也不能做到百分百安全。

而你现在需要知道的就是,不要乱出U,冻卡是要退赔后才能解冻了。

当然,只要你做一个守法公民,钱的来源是合法的,都可以解卡。

当然,任何平台和操作都是有风险。

希望懂的多一点能帮你降低一些风险,你也需要寻找一个绝对安全的方法,否则收割你的不仅仅是狗庄,还有叔叔们。

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