货币经销商洗钱黑幕!为何您在销售货币后卡被冻结?内幕爆炸!

内幕 洗钱 货币 2023-10-31 55

摘要:然后再到了郭二宝这里,就变成了:炒币收入等于非法所得,江苏公安没收炒币者资产1000万。许多炒币的韭菜,卖币换成钱后遭遇银行卡被冻结,我敢这样说,在币圈长时间出金大概率面临冻卡。众所周知,你去交易所买U的时候,会发现有非常多的商家审核你的银行卡流水,甚至进行人脸识别,审核条件越严格的,其实这种商家越安全。...

此前,鲍尔发布了一段视频,称他朋友的朋友因为场外交易,支付了1000万元,冻结了他的账户,说资产是非法收入,可能会被拿走。

那么为什么会被冻卡,甚至被拿走呢?

其实这种问题在之前的文章中已经讲过很多次了,重点不是你实现的资金规模,而是你实现的资金来源。

你的钱来得不干净,是海外电诈的黑钱,警察一定要冻结你的账户啊。

一般来说,法院审判后冻结的黑钱将被没收。因此,朋友郭二宝的朋友可能会遇到极端情况:在这1000万元中,黑钱占很大比例,导致冻结,然后被没收。

说得更详细一点,比喻他的1000万里,只有50万黑钱,他可以委托律师解决,说我不想要这50万,你解冻我的卡,我剩下的950万是合法收入。

但如果你在这1000万里,有950万是黑钱,你说他还能张开嘴说:警察我这950万不要,我只想拿走我的白钱吗?

在他朋友朋友的表达过程中,可能会变成:我的钱被公安罚没了。

然后到了郭二宝这里,就变成了:炒币收入等于违法所得,江苏公安收走了1000万投机者的资产。

只有一个符合没收资产的情况。答案很简单,但却很复杂。

很多炒韭菜卖钱后被银行卡冻结。我敢说,在币圈(Coin Circle)长期存款很可能面临冻卡。

货币经销商洗钱黑幕!为何您在销售货币后卡被冻结?内幕爆炸!

作为一个有多年货币经销商经验的人,今天我就来揭秘一下货币经销商洗钱的招数,让韭菜们防止掉坑。

众所周知,当你来交易所购买U时,你会发现有很多企业批准你的银行卡流量,甚至进行人脸识别。审批条件越严格,企业就越安全。

散户买U可以得到非常严格的批准,而商家收U,会有很多散户争相卖给他,只要价格挂一分钱,数亿的资金就可以在几分钟内出去。

做坏事的人会怎么做?他会注册一个货币经销商账户,然后挂在平台上,以最高的价格收取U,然后黑钱会继续汇入卖货币的韭菜账户。

韭菜被冻卡,血本无归,资金被冻结扣除,使原本不富裕的生活雪上加霜。

为了安全起见,尽量不要卖平台的最高价,这是100%做坏事的人挂的高单。散户可以用国际U卡支付,也可以找场外可靠的货币供应商支付U。

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