英國華裔女子將 50 億英鎊詐騙贓款轉為比特幣,涉及十多萬中國受害者

受害者 比特 比特幣 2024-02-01 61

摘要:然而,自2017年開始,她與該名逃犯,真實姓名為ZhiminQian,一同搬進了倫敦北部一棟擁有六間臥室的豪宅。據悉,Qian姓女子化名YadiZhang,在逃往英國後,將詐騙所得轉化為比特幣。法庭揭秘洗錢過程據控方律師GillianJones稱,JianWen協助將比特幣轉換為現金、珠寶、奢侈品和房產,以掩蓋資金的真實來源。...

近日英國倫敦的一場判決曝光重大比特幣洗錢案,一名英國華裔女子因涉嫌將數十億英鎊的詐騙收益轉化為比特幣而受到審查。

中國詐騙利用比特幣在英國洗錢

在倫敦南華克皇家法院,檢方指控 42 歲的華裔女子 Jian Wen 洗錢,涉及金額高達 50 億英鎊。此案起源於她的僱主,一位逃避中國當局的通緝犯,涉嫌在 2014 年至 2017 年間,以一場涉及超過 12.8 萬名中國投資者的財富管理詐騙案,盜取資金。

從中式快餐打工到豪宅生活

起初,Jian Wen 在英國的中式快餐店工作,居住在相對普通的住所。然而,自 2017 年開始,她與該名逃犯,真實姓名為 Zhimin Qian,一同搬進了倫敦北部一棟擁有六間臥室的豪宅。據悉,Qian 姓女子化名 Yadi Zhang,在逃往英國後,將詐騙所得轉化為比特幣。

法庭揭秘洗錢過程

據控方律師 Gillian Jones 稱,Jian Wen 協助將比特幣轉換為現金、珠寶、奢侈品和房產,以掩蓋資金的真實來源。

Jones 向陪審團強調,儘管 Jian Wen 未涉入 Yadi Zhang 的詐騙行為,但她確實代表張女士處理比特幣交易,陪審團需評估 Jian Wen 是否知曉或至少懷疑這些比特幣是犯罪所得。

被告的辯解

Jian Wen 否認所有指控,自稱僅是 Yadi Zhang 的看護。她聲稱相信 Yadi Zhang 是一位透過珠寶生意和房產投資,以及合法的比特幣挖礦獲得財富的富裕商人。此案預計將審理至三月初。

還有人在用比特幣洗錢?

根據聯合國毒品和犯罪辦公室一月發布的報告,泰達幣 (USDT) 是數個包括「殺豬盤」在內的詐騙活動核心。該報告還指出,加密貨幣的發展,尤其是 USDT,加上其他快速的科技進步,促進了東南亞組織犯罪集團使用黑市賭場洗錢的多年習慣。儘管在美國和其他地區對數位資產實施了廣泛的執法打擊,犯罪集團仍繼續將泰達幣作為轉移資金的有效方法,甚至有些賭場開始專門處理泰達幣 (USDT)。

不過聯合國的說法,也引起了 USDT 發行商 Tether 的抗議,Tether 表示一直很積極地協助打擊不法行為。

(打破比特幣的迷思:揭開九個常見誤解的真相)

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