前BTC-e交易所运营商因涉嫌洗钱40亿美元被捕

BTC 交易 交易所 洗钱 涉嫌 2024-02-02 83

摘要:据CoinDesk报道,AliaksandrKlimenka因涉嫌洗钱40亿美元被捕,现已出现在美国旧金山法庭。Klimenka和其他人被指控在2017年之前参与了与犯罪活动有关的40亿美元的洗钱活动。...

据CoinDesk报道,Aliaksandr Klimenka因涉嫌洗钱40亿美元被捕,现已出现在美国旧金山法庭。Klimenka和其他人被指控在2017年之前参与了与犯罪活动有关的40亿美元的洗钱活动。美国司法部表示,Klimenka在2011年至2017年间,通过勒索软件诈骗、身份盗窃计划和毒品分销团伙等犯罪活动,洗钱超过40亿美元。Klimenka未在美国财政部注册其交易所为货币服务,也未遵守联邦法律要求的反洗钱法规和“了解你的客户”保障措施。目前,Klimenka在加州的联邦监狱中,将在整个法庭程序期间留在那里。

相关推荐