高点套现、躲过破产…FTX覆灭的最大受益者竟是一个柔术冠军

FTX 破产 高点 2024-02-05 87

摘要:Sam Bankman-Fried(SBF)的加密帝国FTX的崩溃导致数十亿美元蒸发,多少投资者欲哭无泪,但成功躲过一劫、并坐享巨额财富的是一个来自哈萨克斯坦的柔术冠军---Rashit Makhat。在 FTX 倒闭前...

Sam Bankman-Fried(SBF)加密王国FTX的崩溃导致了数十亿美元的挥发,有多少投资者想哭,但成功地逃脱了灾难,享受了巨大的财富是哈萨克斯坦的柔术冠军---Rashit Makhat。

高点套现、躲过破产…FTX覆灭的最大受益者竟是一个柔术冠军

在 FTX 破产前几个月,Rashit Makhat将其持有的BTC矿企Genesiss Digital Assets 大部分股权出售给SBF对冲基金,从而获得了近似的对冲基金 5 1亿美元的报酬。伦敦Makhat代表律师表示,他仍然有这些收入。

市场高峰期的交易使得这笔交易处于市场高峰期 Makhat 成为最大的个人受益者之一,美国检察官在审判中称之为 Bankman-Fried 从 FTX 客户在那里“偷”资金后疯狂的“买买买”行为。

在起诉过程中,检察官利用银行账户数据和内部人士证词等详细信息显示80个 有多少亿美元的客户资金流入初创公司和其他投资。SBF被判刑并被拘留等待判决。

2022 年初 Genesis Digital 交易是检察官关注的最大的交易之一。检察官向陪审员展示了一张图表,显示它超过了陪审员。 10 如何将1亿美元资金从客户转移到客户? Bankman-Fried 对冲基金所拥有的账户,然后转入对冲基金所拥有的账户 Genesis Digital 股票。检察官没有提到Makhat,他也没有被指控有不当行为。

检察官还特别指出 Bankman-Fried 主导交易包括购买巴哈马房地产和巴哈马房地产 12 1亿美元用于收购竞争对手加密货币交易所币安 (Binance),而币安曾是 FTX 股东。

FTX 破产后成立的新管理层正试图从SBF的一些受益者那里收回资金,包括SBF的父母和来自好莱坞经纪人的风险投资者。为了赢回资金,律师通常需要确认收款人在破产前付了更多的钱。Bankman-Fried 父母和代理人在法庭上驳回了 FTX 索赔要求。

收回所有客户资金并不容易。获得大部分资金的初创公司很可能会自己经营。FTX 还能够售卖 Bankman-Fried 在初创公司购买的股权很多(包括很多股票) Genesis Digital)价值随着数字货币价格的下跌而暴跌。

律师和顾问都在那里 2023 年初破产案中提交的文件称,FTX 新主管是对的 Genesis Digital 进行调查,这和他们用来描述其他大规模的 FTX 资产的处理方法相似。

FTX 管理发言人拒绝置评。

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总的来说,Bankman-Fried 的对冲基金 Alameda Research 在 2021 年中期至 2022 在年中期间 Genesis Digital 总共投资了 11.5 亿美元,这是它超出的 40 到目前为止,亿美元初创公司和风险投资组合中最大的投资。

Genesis Digital 一位发言人说,他告诉他, Bankman-Fried 交易是“公司股票的直接二次销售——在市场强劲的时期,这在很多行业都很常见。”

Makhat 一位律师说,销售是“基于所有适用的市场规则和法规”,买卖双方都聘请了信誉良好的律师事务所。他们说,他的“股票是与其他公司的创始人一起购买的”。

47 在伦敦,Makhat Mishcon de Reya 律师事务所的律师说,他不在那里 Genesis Digital 工作。他在迪拜经营一家风险投资公司,在迪拜经营一家风险投资公司。 LinkedIn 发布关于人工智能前景的帖子。

Makhat在这里 2022 他在接受哈萨克斯坦记者采访时表示,他在职业生涯初期在哈萨克斯坦的许多小公司工作,同时也从事体育运动。

2011年,他在秘鲁利马举行的2011年世界柔术锦标赛上获得200磅世界冠军。

Makhat 在 2022 在接受哈萨克斯坦记者采访时表示,Mkhat 于 2016 2000年左右正式进入加密行业,当时两家德国BTC矿企正在哈萨克斯坦寻找合作伙伴。BTC采矿需要大量的能源密集型计算能力,而哈萨克斯坦的燃煤电力价格较低。Makhat和另外两位哈萨克斯坦企业家看到了这个机会,并与德国两人组合作。

当时,Makhat告诉记者:有了数字货币,“我不需要银行,不需要中介,我可以直接和你交易”。

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Rashit Makhat(上)在 2011 在秘鲁利马举行的世界柔术锦标赛上,他获得了秘鲁利马举行的世界柔术锦标赛 200 重量级世界冠军。他说他从事体育运动是为了事业。

Genesis Digital 之前的业务合作伙伴 Alimov说,当时的名字叫Alimov Powerry 新公司寻找电源并开始采矿。

Alimov之前曾与Makhat合作过一家金矿公司,他在英国对阵Makhat Genesis Digital、Makhat和另外两位创始人提起的诉讼声称,他应该拥有公司的股权,因为他帮助公司获得电力,并引用短信和其他沟通证据。

Genesis Digital 该公司(另外两位创始人仍在该公司工作)的发言人表示,艾莉·mov欠他钱是错误的,并表示他与该公司的唯一关系是销售和翻新一家发电厂。

Makhat的律师表示,法院“尚未确定是否有管辖权审理索赔”,因此被告尚未对Alimov的索赔提出抗辩。

2021 当年比特币市场飙升时,Bankman-Fried 承诺向 Genesis Digital 初始投资 1 1亿美元,然后加入公司股东大会。安东尼·斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci )SkyBridge Capital、Paradigm等风险投资基金都投资于该公司。

SBF于 2021 年 12 每月乘坐私人飞机会见哈萨克斯坦总统,总统与一群拥有哈萨克斯坦企业股份的海外投资者进行了圆桌会议。

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SBF(左三)在 2021 年 12 与哈萨克斯坦总统Kassym-Jomart Tokayev(右四)会面

不久之后,Bankman-Fried 的 Alameda 购买了 Makhat 的大多数 Genesis 股票,并以 8000 万美元的价格从另一位创始人手中购买了一些股票。

据塞浦路斯备案文件和一位知情人士透露,Makhat在本次交易中从Alameda获得了超越 4.7 1亿美元股权。20222年 年中期,Bankman-Fried 再次投资于该公司 5 一亿美元。这个交易对 Genesis Digital 的估值约为 50 亿美金。

Alameda是哈萨克斯坦商界的资深人士。他曾在多家知名公司的股东大会工作,包括中国最大的银行之一、大型国防公司哈萨克斯坦工程公司和电信公司 Kcell,还有支付新秀 Kaspi 顾问委员会。

根据哈萨克斯坦证券备案文件和公司网站上的信息,Makhat在哈萨克斯坦前总统Nursultan Nazarbayev的侄子Kairat Satybaldy拥有的一家公司工作,代表Kairatt Satybaldy参加了另一家公司的股东大会。Kairat Satybaldy是哈萨克斯坦商界的知名人物,因受贿国有资产罪被判处六年徒刑,现在正在服刑。哈萨克斯坦官员本月表示,自哈萨克斯坦官员本月以来, 2022 年 3 月Satybaldy被捕至今,与他有关的约会 15 亿美元资产已返还给政府。

Makhat 根据董事会董事两家公司发布的简历信息,2006年 年到 2009 年间,他担任 Dunie Corp. 管理委员会主席顾问,Dunie Corp. 是一家由 Satybaldy 持仓 70% 的小公司。

这种材料出现在这里 Kazakhstan Engineering 归档网站和公开交易 Kazkommertsbank 2015 年与 2016 年度报告,2016年度报告 年 4 在每月的股东大会纪要和新闻稿中。第三家公司房地产管理公司平台上的信息显示,他曾在第三家公司房地产管理公司平台上表示, Dunie 工作过。

Makhat的律师说,传记材料中提到的Makhat Dunie 他的角色是假的,他没有在公司工作。

他们说:“我们的客户以前从未为Satybaldy先生工作过,无论是担任Dunie公司、任何其他公司的顾问还是其他职位。”

Satybaldy告诉律师,他在Dunie没有顾问,他和Makhat是朋友,但Makhat不为他工作。

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Rashit Makhat(左)和 Kairat Satybaldy 与妻子在 2018 年共进午餐

根据 Kaspi 股东大会会议纪要,Makhat 在 2017 年 Kaspi 在股东大会上担任 Satybaldy 代表。根据股东会会议纪要,Kaspi 最大股东之一 Satybaldy 向 Makhat 授权书允许他代表他投票。

Makhat的律师说,Satybaldy不能亲自参加,所以他让Makhat-Kaspi顾问委员会成员作为他的代理人参加会议。他们说,这种权力仅限于这个目的,而且没有授予Makhat的一般授权书。Satybaldy在其他Kaspi会议上也给了其他人同样的权力。

SBF在证词中表示,他投资的原因是 Genesis Digital,这是因为该公司可以以低成本生产BTC。他指出,如果比特币市场的下跌得到适当的对冲,这可能是一个很好的投资,尽管 FTX 没有对冲措施。

自打 Bankman-Fried 投资至今,Genesis 在德克萨斯州和南卡罗来纳州建立了一个大型的比特币挖掘新数据中心,将业务扩展到美国。

据了解该计划的人士透露,该公司已告知投资者,该公司正准备在美国首次公开募股。

公司CEO、创始人 Marco Streng 去年秋天,另一位创始人辞去了股东会的职务 Andrey Kim 接任首席执行官。此前,公司董事长兼创始人 Abdumalik Mirakhmedov 于 2022 2000年离开股东大会,目前担任执行总裁,其子女接任其职务。

据 SkyBridge Capital 称,Genesis Digital 价值已经暴跌。9 月,公司估计其持有 Genesis Digital 股权价值自 2022 今年年初的峰值已经下降 86%。

自 9 到目前为止,比特币市场已经超过了月份 50%提振了部分上市BTC矿商的股价,但仍不到历史峰值的一半以上。

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