「帥哥官員需要虛幣救援」OTC 幣商「金牛百匯」牽涉詐騙洗錢網路,18人落網

OTC 金牛 2024-02-05 81

摘要:由境外詐騙機房策畫、以虛擬貨幣作為交易媒介的詐騙案中,警方成功破獲與之關聯的高雄知名OTC幣商「金牛百匯」,逮捕了包括創辦母子在內的18名嫌犯。他們對目標發動情感攻勢,自稱外國軍官或聯合國官員,以溫情脈脈的話語牽動受害人的情感,最終誘騙他們購買虛擬貨幣來「救援」。...

在境外诈骗机房策划、以虚拟货币为交易媒介的诈骗案中,警方成功破获了与之相关的高雄知名 OTC 币商「金牛百汇」,逮捕了包括创办母子在内的母子 18 名嫌犯。

又是爱情诈骗!神秘俊男美女官员需要虚拟货币

在这种情况下,欺诈集团在社交媒体平台上与英俊的男人和美女交谈,并进行了精心策划的爱情欺诈。他们对目标发动了情绪攻击,声称外国军官或联合国官员用温暖的语言影响了受害者的情绪,最终诱使他们购买虚拟货币「救援」。

诈骗集团的虚假信息,用感情诈骗金钱 虚拟货币 OTC 商涉案

「金牛百汇」在台湾设有 5 实体店,似乎是一个正常运营的虚拟货币交易商。然而,店员在帮助受害者购买虚拟货币的同时,却暗中将资金转移到诈骗集团的钱包中,实施洗钱行为。这项调查至少揭示了这一点 40 人受伤,涉及的金额高达 5000 万元新台币,包括现金新台币2、600元 万多,保时捷 1 部、USDT 23,912 等。

专案小组扣留大量证物

1 月 24 日专案组对「金牛百汇」其门店同时搜查,逮捕了涉嫌欺诈、洗钱、组织犯罪的王姓母子等员工。搜查过程中扣留了大量现金、豪华汽车和虚拟货币,进一步验证了其违法行为。

货币经销商被拘留,继续逮捕共犯

在被逮捕的嫌疑人中,王姓母子档被检察官拘留,一些关键人物以保释金被释放,其他员工被无保留请回。警方继续跟踪可能的共犯和尚未披露的受害者,以确保所有涉案人员都能受到法律的审判。

 

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