一直以来，澳洲侦破最大的洗钱案，「长江换汇」涉案资金超过100亿元，4名中国籍被捕！

原来，中国人中著名的长江换汇，也就是澳大利亚最大的单独换汇企业，出了事故！澳大利亚有300多名警察出动，突袭了长江换汇的各个网点。7名嫌疑人被捕，其中4名为中国籍，3名为澳大利亚籍。包括豪华车、豪宅在内的5000多万澳元资产被查封，共计2.3亿元。当时有媒体直言，这是澳大利亚历史上最大、最复杂的洗钱链条之一。通过高达100亿澳元的“外汇资金交易”，这些罪犯混合了洗钱交易，至少2.3亿澳元，总额超过10亿元。澳大利亚警方通过调整表示，这些团伙甚至与网络欺诈、毒品、暴力等密切相关！

据报道，澳大利亚警方在逮捕前对长江外汇进行了14个月的调查。被捕后，他们发现这些团伙成员以每本20万澳元的价格购买了假护照，并准备在他们的非法活动被发现后逃离澳大利亚。然而，天网又疏又不漏，毕竟还没有赶上警方的高速行动。

警方表示 ，与利用金融漏洞的传统洗钱团伙不同，这些团伙将自己植根于金融业的结构中，成为澳大利亚最大的单独汇款机构之一。说实话，这个集团在全国各地光鲜亮丽的店面上明目张胆地运营，而不是像其他洗钱机构那样在黑暗中运营。换句话说，就是在光天化日下洗钱。其大胆的犯罪手法令人惊叹。

据报道，犯罪团伙将指导其犯罪客户如何制作虚假的商业文件。此外，背后的犯罪团伙还涉嫌欺骗投资者，让他们认为自己获得了很高的投资回报。事实上，他们关注的是他们的本金。最让人恼火的是，长江外汇主要利用生活在澳大利亚、主要持有留学签证的中国公民、在澳大利亚证券和投资委员会注册的虚假澳大利亚公司和交易许可证。该集团利用这些中国公民开立澳大利亚银行账户，将账户与虚假公司联系起来。然后，利用这些虚假公司和董事的银行账户，通过长江兑换诈骗获得的资金用于洗钱。这种方法不专业。

那么，一些小伙伴不禁要问，这样的犯罪团伙，又是怎么被警方发现的呢？这是因为，不合时宜的扩张。据悉，当长江换汇在新冠封锁期间在悉尼设立新店，更新目前门店时，引起了相关人员的关注。因为当时很多留学生和游客都回国了，长江没有明显的商业扩张理由。于是警方抽丝剥茧，发现了已知洗钱组织与长江换汇的联系。

长江外汇案件数量巨大，影响广泛，涉及人员和企业。澳大利亚的四大银行、银行和长江外汇银行都有业务往来，都涉及到这些案件，都没有幸免。一些银行员工在不知情的情况下，被拉下水，成为共犯，被指控为犯罪团伙提供便利。

此外，值得注意的是，一位前联邦部长，并曾担任过多个高级职位，Gary Hardgrave，也卷入其中。在之前的宣传视频中，他这么说，他自己，会加入长江股东大会，啊，这是一家业务日益增长的优秀澳大利亚公司。但现在，当他再次接受采访时，他声称我只是被雇佣来协助悉尼商店的宣传。我只是被聘为协助宣传企业业务，我不参与公司的日常经营。这个老家伙啊，可以说是想尽办法把自己摘干净。

真的有点可怕。用100亿现金流洗2.2亿元。幸运的是，现在，这一举动终于被曝光了，震惊了整个中国圈。很多人可能都认为长江的运作很棘手。然而，当真正的数量和技术被曝光时，很多人仍然感到非常惊讶。然而，如果天网恢复，踩上法律的红线，必然会受到法律的制裁。