[3.08亿美元联合会操纵加密市场洗钱]摘要：【308亿美元的联合会操纵加密市场以洗钱】19名中国公民因在2020年11月至2021年4月期间参与一项涉及加密货币的308亿美元洗钱计划而被判刑。警方表示，为了避免平台监控和客户认证要求，被告人组织了一个复杂的计划，使用点对点交易，以「相对于现货市场的异常价格」出售稳定币泰达币，然后将其转移到交易所以换取现金。...
19 著名的中国公民因在 2020 年 11 月至 2021 年 4 每月参加一项涉及加密货币的加密货币 3.08 1亿美元洗钱计划被判刑。
根据重庆市铜梁区人民法院1000 月31 据日报道，洗钱联合会主要负责人江先生和邓先生共洗钱3.08 1亿美元的比特币和泰达币，这些货币的来源与网络赌博和电汇诈骗有关。
警方表示，为了防止平台监控和客户认证要求，被告组织了一个复杂的计划，使用点对点交易，以防止平台监控和客户认证要求「与现货市场异常价格相比，」出售稳定货币泰达货币，然后将其转移到交易所以换取现金。
「通过编造提取项目资金和农民工工资的借口，组织帮手在重庆、四川、上海等省市银行柜台提取现金，每次提取现金金额从数十万元到数百万元不等。提取现金后，现金包装在手推车、背包等中，然后通过飞机运输。」
包括江先生和邓先生在内的江先生和邓先生 19 被告人被判处六个月至六年有期徒刑。 「近年来，犯罪分子通过电信网络从事非法犯罪行为日益猖獗，对公众合法权益构成巨大威胁。」主审法官写道。
由于涉及加密货币的电汇诈骗案件数量急剧增加，中国中央政府对该国的加密活动进行了严厉调查和处罚，尽管最近出现了一些放松的迹象。然而，这种执法行动有时会对没有恶意使用中国加密服务的外国投资者造成间接损害。
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